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　　(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　冯宇霞：女，1964年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。1992年毕业于中国人民军事医学科学院药理学专业，获硕士学位。1986年 8月至 1989年 8月在中国人民第 252医院任医生；1992年 8月至 1995年 8月任职于中国人民军事医学科学院毒物药物研究所；1995年创立本公司并任职至今，历任公司总经理、董事长；曾任中国生物技术外包服务联盟执行委员；现任本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。

　　孙云霞：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1995年毕业于白求恩医科大学（现吉林大学医学院）预防医学专业，获硕士学位。1995年 7月至1999年 9月任北京大学首钢总医院主管医师；1999年 10月起任职于本公司，历任毒理研究专题负责人、毒理部主任、质量保证部主任、机构副主任等职；从事药物安全性评价超过 20年，参与完成 300余项专题研究，在《毒理学杂志》等多个行业杂志和学术会议上发表 30余篇论文；现任本公司董事、副总经理。

　　高大鹏：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年毕业于中央财经大学，获学士学位。2005年 9月至 2007年 6月任北京中税信诚税务师事务所审计助理；2007年 6月至 2012年 10月历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司会计助理、财务经理等职务；2012年 11月起任职于本公司，历任财务经理、财务总监等职务，现任本公司董事、总经理、董事会秘书，主要负责公司运营管理、三会运作、信息披露等工作。

　　罗樨：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学博士。2007年7月至 2012年 4月，担任中信建投证券股份有限公司证券研发部医药行业分析师、行业牵头人；2012年 5月至 2015年 3月，担任中德证券有限责任公司投行内部医疗健康行业分析师；2015年 3月至 2021年 9月，担任中信证券股份有限公司全球投行委医疗健康行业组执行总监、联席行政负责人；2021年 9月至 2023年 11月，担任公司首席财务官。现任本公司董事、副总经理。

　　张帆：男，1979年生，中国香港籍，本科学历。2001年毕业于中山大学，获得管理学学士学位（会计专业）；2010年毕业于 Carnegie Mellon University，获得 MBA学位；具有美国注册会计师资格。2001年至 2006年任职于中国建设银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运行和投资者关系管理工作。2010年至 2018年任建银国际投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和发债等资本市场业务。2018年至 2019年任新分享科技首席战略官，负责公司战略性投融资。2019年至 2024年 4月任光大控股董事总经理、机构业务部负责人，负责光大控股旗下各类私募股权基金的募集、设立和管理，以及光大控股 ESG相关工作。

　　阳昌云：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，管理学（会计学）博士。1993年 6月毕业于兰州商学院（现兰州财经大学），获会计学学士学位；1999年 9月在财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获会计学硕士学位；2011年1993年 7月至 1999年 9月任宁波大学会计系讲师；2000年 5月至 11月，任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理；2001年 2月至 2007年 3月任上海证券交易所上市公司部经理；2007年 4月至 2009年 8月任兴业证券股份有限公司总裁助理；2009年 9月至 2015年 1月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、财务总监；2015年 1月至 2020年 12月任申万宏源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2021年 2月至 2023年 5月任国都证券股份有限公司资产管理业务总监；2023年 9月至今任北京珅润私募基金管理有限公司董事长；2025年 5月至今担任绵阳润联企业管理有限公司监事；2025年 6月至今担任北京联阳咨询有限公司经理；2025年 9月至今担任京天汇（科技）有限公司监事；2025年 10月至今担任北京珅润投资管理有限公司财务负责人、经理、董事。2025年 1月 23日起，任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

　　杨福全：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年 7月毕业于郑州大学分析化学专业，获理学学士学位；1992年 12月毕业于中国科学院兰州化学物理研究所分析化学专业，获理学博士学位。1992年 12月至 1995年 6月在日本环境厅国立环境研究所环境化学部从事博士后研究；1995年 6月至 2000年 12月任北京新技术应用研究所副研究员；2000年 12月至 2004年 6月任美国国家卫生研究院（NIH）、国立心肺和血液研究所（NHLBI）访问学者。2006年 7月至 8月任美国斯克利普斯研究所高级访问学者；2004年 6月至今任中国科学院生物物理研究所研究员、蛋白质科学研究平台蛋白质组学技术实验室主任、质谱首席科学家、博士生导师；2005年 10月至今任中国蛋白质组学专业委员会委员，任中国物理学会质谱分会委员；2015年 10月至今任中国科学院大学岗位教授，博士生导师；2017年 10月至今任中国研究型医院学会细胞外囊泡研究与应用专业委员会副主任委员；2023年 10月至今任北京中医药大学生命科学学院学术委员会副主任委员，任中国人民总医院肾脏病全国重点实验室第一届学术委员会委员。2025年 1月 23日起，任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

　　应放天：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，2024年 5月当选欧洲工程院院士；2020年任国家工业设计研究院（生态设计领域）院长；2005年 7月至 2010年 8月担任浙江大学计算机学院工业设计系副主任、副教授；2005年 7月至今先后担任计算机辅助产品创新设计教育部工程中心主任、教授。2018年 6月至 2024年 7月担任浙江中胤时尚股份有限公司独立董事。2025年 1月 23日起，任本公司独立董事，主要参与董事决策工作。